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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Pubblicato il 11 aprile 2018 alle 15:55
 
 

Società cooperativa
Sede legale in Moio della Civitella (SA), via Municipio, snc,
Registro Imprese di Salerno – Codice fiscale n. 03685090650
Iscritta all’Albo delle Banche -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e
al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

 

L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani è indetta
in prima convocazione per il 29 aprile 2018, alle ore 12.00, nei locali del “Cineteatro Eduardo De
Filippo”, in Agropoli (SA), via Taverne e – occorrendo – in seconda convocazione per il 27 maggio
2018, alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell’ammontare massimo delle esposizioni di cui all’art. 30 dello statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale;
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. Nomina: dei componenti del consiglio di amministrazione; dei componenti del collegio sindacale e designazione del presidente; dei componenti del collegio dei probiviri;
6. Incarico di revisione legale dei conti; informativa circa l’adeguamento del relativo compenso in conformità all’offerta del 22 aprile 2014 di KPMG S.p.A. deliberata dall’Assemblea dei Soci
dell’11.05.2014;
7. Polizza assicurativa in materia di responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e dei sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dei lavori assembleari.
Presso la sede amministrativa e gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio. I Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente.
In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d’Italia n. 285
del 17.12.2013, 1° agg. del 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV), l’organo amministrativo ha
definito i profili inerenti all’ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione ai fini della nomina ad opera dell’assemblea dei Soci. La relativa documentazione, inerente anche all’individuazione delle professionalità ritenute appropriate per l’assetto del Collegio sindacale, è depositata, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente, presso la sede Amministra-tiva della Banca, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle caratteristiche richieste, fermi i requisiti di candidabilità previsti dall’art. 21 del Regolamento indicato appena oltre.
Lo svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari al rinnovo delle cariche sociali
(can-didature, pubblicità, ecc.) sono disciplinati dal vigente Regolamento Assembleare, pubblicato sul sito web della Banca (www.bcccomunicilentani.it), del quale i Soci che non l’abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede amministrativa e gli sportelli della Banca. Le
indicazioni relative all’au-tentica delle deleghe e alla disponibilità della documentazione relativa ai
profili per l’ottimale composizione dell’organo amministrativo e di controllo sono riportate nell’avviso di convocazione inviato per corrispondenza ai Soci e pubblicato sul sito web della Banca (www.bcccomunicilentani.it).

Moio della Civitella, lì 6 aprile 2018

p. il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dr.Lucio Alfieri

 

Avviso pubblicato su LA CITTÀ in data 10 aprile 2018